證券代碼：002428 證券簡(jiǎn)稱：云南鍺業(yè)(002428,股吧)公告編號(hào)：2013-002

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2013年1月21日以電子郵件方式發(fā)出,并于2013年1月25日以傳真方式召開(kāi)。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事8人，實(shí)際參與表決董事8人。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議經(jīng)表決形成如下決議：

會(huì)議以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)臨滄市臨翔區(qū)三0六華軍煤業(yè)有限公司華軍煤礦采礦權(quán)的議案》。

同意使用自有資金1,360萬(wàn)元收購(gòu)臨滄市臨翔區(qū)三0六華軍煤業(yè)有限公司華軍煤礦采礦權(quán)。

詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司于2013年1月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于收購(gòu)采礦權(quán)的公告》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2013年01月29日
 

(關(guān)鍵字：云南臨滄鑫圓鍺業(yè) 云南鍺業(yè))