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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、特別提示
�。ㄒ唬┍敬螘h無否決或修改提案情況；
�。ǘ┍敬螘h無新提案提交表決。
二、會議的召開情況
�。ㄒ唬┱匍_時間：2012年4月18日。
�。ǘ┈F(xiàn)場會議召開地點：湖南省株洲市福爾萊大酒店。
�。ㄈ┱匍_方式：采取現(xiàn)場投票方式。
�。ㄋ模⿻h召集人：公司董事會。
（五）會議主持人：公司董事長傅少武先生。
（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
截至2012年4月18日，公司總股本527,457,914股。本次股東大會參加表決的股東及股東授權(quán)代表共9人，代表股份279,931,964股，占公司總股本的53.072%。
公司董事會、監(jiān)事會部分成員及公司聘請的律師出席了本次會議，公司高級管理人員列席了本次會議。
四、議案的審議和表決情況
本次會議采取現(xiàn)場投票的方式進行，經(jīng)對議案逐項審議通過了如下決議：
1.公司2011年度董事會工作報告。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
2.公司2011年度監(jiān)事會工作報告
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
3.公司2011年年度報告及摘要。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
4.公司2011年度財務(wù)決算報告。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
5.公司2011年度利潤分配方案。
公司2011年度實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤-590,985,422.20元，加年初未分配利潤結(jié)余328,936,129.75元，本年度可分配利潤為-262,049,292.45元。鑒于公司2011年度實現(xiàn)凈利潤和本年度可分配利潤均為負數(shù)，公司決定2011年度不進行利潤分配。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
6.公司2011年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況報告。
該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
7.關(guān)于2012年關(guān)聯(lián)交易的議案。
該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
8.關(guān)于聘用會計師事務(wù)所的議案。
公司繼續(xù)聘請?zhí)炻殗H會計師事務(wù)所有限公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)，為本公司提供2012年度財務(wù)報告審計服務(wù)。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
9.關(guān)于接受委托貸款的議案。
針對2012年度信貸緊縮政策，根據(jù)本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合公司財務(wù)狀況，擬接受委托方為湖南有色金屬控股集團有限公司、湖南有色金屬股份有限公司、株洲冶煉集團有限責(zé)任公司、株洲冶煉集團有限責(zé)任公司工會、株洲冶煉集團股份有限公司工會扶貧幫困基金會委托貸款，最高額度不超過人民幣壹拾壹億玖仟萬元。貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。委托貸款利率參考同期市場利率，委貸手續(xù)費由本公司承擔(dān)，并授權(quán)董事長簽署相關(guān)借款協(xié)議等文書。接受上述委托貸款的期限及金額視各委托方的資金情況和公司的需要而商定，最長期限不超過五年。
該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
10.關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案。
2012年公司將面臨更大的資金壓力，為保證資金正常運轉(zhuǎn)，公司擬積極開拓新的融資渠道，包括人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)等。因此，擬以湖南株冶火炬金屬進出口有限公司、（香港）火炬金屬有限公司為主體融資平臺，來保證新的融資業(yè)務(wù)順利開展；同時深圳市锃科合金有限公司為增加鋅合金市場的銷量和收入，需我公司提供擔(dān)保用于在銀行進行融資。經(jīng)研究，我公司擬為下屬三家全資子公司提供擔(dān)保：其中為湖南株冶火炬金屬進出口有限公司擔(dān)保148,000萬元；為（香港）火炬金屬有限公司擔(dān)保20,000萬元；為深圳市锃科合金有限公司提供擔(dān)保12,000萬元，總額折合人民幣180,000萬元（含外幣折算額度）。
上述擔(dān)保為計劃最高擔(dān)保額度，擔(dān)保期限最長不超過三年。實際擔(dān)保額及期限依據(jù)具體情況確定，各家子公司擔(dān)保額度之間可相互調(diào)劑。該擔(dān)保額度限于借款方辦理貿(mào)易融資、出口押匯、出口貼現(xiàn)、打包放款、人民幣長短期貸款、外幣貸款等融資業(yè)務(wù)。授權(quán)辦理擔(dān)保合同有效期至召開2012年度股東大會當日止。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
11.關(guān)于為株洲硬質(zhì)合金集團有限公司提供50000萬元擔(dān)保的議案。
鑒于2011年度我公司與株洲硬質(zhì)合金集團有限公司（以下簡稱株硬集團）互保50,000萬元的擔(dān)保協(xié)議即將到期，為了保證雙方的生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與株硬集團協(xié)商，擬繼續(xù)維持互保合作。我公司擬為株硬集團提供最高額度為50,000萬元的擔(dān)保，授權(quán)辦理擔(dān)保合同有效期至召開2012年度股東大會當日止，擔(dān)保期限最長不超過五年。同時，株硬集團為我公司提供50,000萬元的對等擔(dān)保額度。擔(dān)保費用互免。
該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計269,130,341股回避。
12.關(guān)于申請銀行授信額度并授權(quán)董事長簽署融資相關(guān)法律文書的議案。
根據(jù)2012年度公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，結(jié)合當期信貸政策緊縮的現(xiàn)狀，經(jīng)與各家銀行協(xié)商，擬向中國銀行股份有限公司株洲分行等18家銀行申請最高綜合授信額度合計人民幣916,000萬元（含外幣折算），公司將在銀行批準的最高額綜合授信總額度內(nèi)融資不超過550,000萬元，在計劃融資上限550,000萬元內(nèi)各家銀行綜合授信額度可相互調(diào)劑使用。授權(quán)董事長與上述各家銀行在額度內(nèi)簽署融資相關(guān)事項法律文書，授權(quán)辦理融資手續(xù)有效期至召開2012年度股東大會當日止，融資期限最長不超過五年。上述銀行對我公司的綜合授信額度可分割給我公司的全資子公司湖南株冶火炬金屬進出口有限公司、（香港）火炬金屬有限公司使用，額度及期限依據(jù)具體情況確定。
該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對，0股棄權(quán)。
五、律師見證情況
本次股東大會由湖南金州律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、公司2011年度報告和摘要及其余議案全文分別于2012年3月16日和2012年4月13日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、湖南金州律師事務(wù)所關(guān)于株冶集團2011年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
