證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨2015-038

山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東華鵬玻璃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2015年10月3日以電子郵件、電話確認(rèn)方式發(fā)出，會(huì)議于10月14日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)9人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張德華先生主持，公司監(jiān)事、部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議經(jīng)審議表決通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司董事會(huì)同意設(shè)立全資子公司，公司名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預(yù)核準(zhǔn)名，最終以工商部門注冊(cè)后的公司名稱為準(zhǔn));注冊(cè)地址：江蘇省南通市錫通科技產(chǎn)業(yè)園;注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元;出資方式：現(xiàn)金出資;股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東華鵬玻璃股份有限公司 100%控股;法定代表人：王德超;經(jīng)營(yíng)范圍：日用玻璃制品的制造與銷售(經(jīng)營(yíng)范圍需經(jīng)相關(guān)部門審批，最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記為準(zhǔn))

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號(hào)：臨2015-039)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)的議案》。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設(shè)運(yùn)行，公司參與競(jìng)買南通市中級(jí)人民法院進(jìn)行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產(chǎn)清算資產(chǎn)的司法拍賣，競(jìng)買標(biāo)的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產(chǎn)、部分構(gòu)筑物、部分設(shè)備，總金額不超過(guò)7500萬(wàn)元。目前公司按照司法拍賣的相關(guān)流程依法進(jìn)行，本次參與競(jìng)買尚存在不確定性，最終競(jìng)賣結(jié)果將及時(shí)公告。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年10月15日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的《山東華鵬玻璃股份有限公司關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)的公告》(公告編號(hào)：臨2015-040)。

三、報(bào)備文件

《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

2015年10月14日

證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨2015-039

山東華鵬玻璃股份有限公司

關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預(yù)核準(zhǔn)名，最終以工商部門注冊(cè)后的公司名稱為準(zhǔn))。

●投資金額：注冊(cè)資本為人民幣1000萬(wàn)元，公司以貨幣資金出資，占注冊(cè)資本的100%。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資的基本情況

本公司擬投資設(shè)立全資子公司，江蘇石島玻璃有限公司(預(yù)核準(zhǔn)名，最終以工商部門注冊(cè)后的公司名稱為準(zhǔn))，本公司以貨幣資金出資人民幣1000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%。

2、董事會(huì)審議情況

2015 年10月14日，公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》。

3、投資行為生效所必需的審批程序

根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資設(shè)立子公司事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本項(xiàng)對(duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。

二、擬設(shè)立全資子公司的基本情況

1、公司名稱：江蘇石島玻璃有限公司(預(yù)核準(zhǔn)名，最終以工商部門注冊(cè)后的公司名稱為準(zhǔn))

2、注冊(cè)地址：江蘇省南通市錫通科技產(chǎn)業(yè)園

3、注冊(cè)資本：人民幣 1000 萬(wàn)元

4、出資方式：現(xiàn)金出資

5、股權(quán)結(jié)構(gòu)：山東華鵬玻璃股份有限公司 100%控股

6、法定代表人：王德超

7、經(jīng)營(yíng)范圍：日用玻璃制品的制造與銷售(經(jīng)營(yíng)范圍需經(jīng)相關(guān)部門審批，最終經(jīng)營(yíng)范圍以工商登記為準(zhǔn))

8、治理結(jié)構(gòu)：委派王德超擔(dān)任江蘇石島玻璃有限公司執(zhí)行董事，兼任公司總經(jīng)理，委派宋國(guó)明擔(dān)任公司監(jiān)事。

三、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容

本次對(duì)外投資事項(xiàng)為本公司全資設(shè)立子公司，故無(wú)需簽訂對(duì)外投資合同，僅需公司董事會(huì)審議通過(guò)。

四、對(duì)外投資設(shè)立子公司的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、對(duì)外投資設(shè)立子公司的目的

該子公司擬進(jìn)行輕量化玻璃制品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

江蘇省食品行業(yè)處于全國(guó)“第一方陣”，位居山東、河南、遼寧、湖北、四川之后排全國(guó)第六。而周邊地區(qū)，如上海市，2014年上海市日用玻璃制品及玻璃包裝容器生產(chǎn)量不足3萬(wàn)噸，總體產(chǎn)量低。所以輕量化玻璃制品在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)前景良好。而且江蘇省及周邊有著豐富的煤炭資源和石英礦砂。煤炭、石英砂、碎玻璃是玻璃生產(chǎn)的主要原料。用當(dāng)?shù)氐脑�料生產(chǎn)，并在江蘇省及周邊銷售，與外省玻璃瓶相比，大大節(jié)省了原料運(yùn)輸及成品運(yùn)輸成本，有著明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

2、存在的風(fēng)險(xiǎn)

日用玻璃制品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)具有一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在業(yè)務(wù)的開(kāi)展和盈利水平上具有一定的不確定性。

子公司目前正處于籌建階段，尚未取得有關(guān)政府部門的最終批準(zhǔn)，存在不確定性。

3、對(duì)公司的影響

子公司設(shè)立后，將依托長(zhǎng)三角廣闊的市場(chǎng)，利用當(dāng)?shù)乇憷�的交通條件和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，通過(guò)新建生產(chǎn)線等方式從事高檔日用玻璃制品的研發(fā)和生產(chǎn)，以滿足該地區(qū)市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，提高供貨反應(yīng)速度，降低原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本，優(yōu)化公司的生產(chǎn)布局，提高公司盈利。

五、備查文件

《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

2015年10月14日

證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨2015-040

山東華鵬玻璃股份有限公司

關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司參與競(jìng)買南通市中級(jí)人民法院進(jìn)行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產(chǎn)清算資產(chǎn)的司法競(jìng)拍賣，競(jìng)買標(biāo)的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產(chǎn)、部分構(gòu)筑物、部分設(shè)備，總金額不超過(guò)7500萬(wàn)元。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

●本次參與競(jìng)買尚存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

1、為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設(shè)運(yùn)行，公司參與競(jìng)買南通市中級(jí)人民法院進(jìn)行的原南通耀榮玻璃股份有限公司破產(chǎn)清算資產(chǎn)的司法拍賣，競(jìng)買標(biāo)的為原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產(chǎn)、部分構(gòu)筑物、部分設(shè)備，總金額不超過(guò)7500萬(wàn)元。

2、公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買資產(chǎn)的議案》，表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、參與本次事項(xiàng)尚需履行的審批程序

根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，本次事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在本公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的為原南通耀榮玻璃股份有限公司破產(chǎn)清算資產(chǎn)，公司本次參與競(jìng)買原南通耀榮玻璃股份有限公司的房地產(chǎn)、部分構(gòu)筑物、部分設(shè)備，總金額不超過(guò)7500萬(wàn)元。

三、收購(gòu)目的和對(duì)公司的影響

1、收購(gòu)目的

為全資子公司“江蘇石島玻璃有限公司”的建設(shè)運(yùn)行，進(jìn)行輕量化玻璃制品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

輕量化玻璃制品在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)前景良好，而且江蘇省及周邊有著豐富的煤炭資源和石英礦砂。煤炭、石英砂、碎玻璃是玻璃生產(chǎn)的主要原料。用當(dāng)?shù)氐脑�料生產(chǎn)，并在江蘇省及周邊銷售，與外省玻璃瓶相比，大大節(jié)省了原料運(yùn)輸及成品運(yùn)輸成本，有著明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

2、對(duì)公司的影響

競(jìng)買成功后，公司利用當(dāng)?shù)乇憷�的交通條件和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，通過(guò)新建生產(chǎn)線等方式從事高檔日用玻璃制品的研發(fā)和生產(chǎn)，以滿足該地區(qū)市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，提高供貨反應(yīng)速度，降低原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本，優(yōu)化公司的生產(chǎn)布局，提高公司盈利。

四、備查文件

《山東華鵬玻璃股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

2015年10月14日

(關(guān)鍵字：玻璃 華鵬玻璃)