證券代碼：600362 股票簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè) 編號(hào)：臨2015-018

債券代碼：126018 債券簡(jiǎn)稱：08江銅債

江西銅業(yè)股份有限公司

第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真 相關(guān)公司股票走勢(shì)。

江西銅業(yè)15.81+0.130.83%實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西銅業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2015年8月 3日以書(shū)面決議案通過(guò)了以下決議：

一、選舉李保民先生、龍子平先生分別為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)。

二、組建第七屆董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)

(1)批準(zhǔn)并委任鄧輝先生、章衛(wèi)東先生、邱冠周先生及涂書(shū)田先生組成第七屆獨(dú)立審核委員會(huì)/獨(dú)立審計(jì)委員會(huì)，章衛(wèi)東先生擔(dān)任獨(dú)立審核委員會(huì)/獨(dú)立審計(jì)委員會(huì)主席。(注：“獨(dú)立審核委員會(huì)”與“獨(dú)立審計(jì)委員會(huì)”乃為不同上市地(香港、上海)的名稱差異，其職責(zé)范圍基本相同)

(2)批準(zhǔn)委任鄧輝先生、章衛(wèi)東先生、邱冠周先生及涂書(shū)田四位獨(dú)立非執(zhí)行董事組成第七屆薪酬委員會(huì)，涂書(shū)田先生擔(dān)任薪酬委員會(huì)主席。

(3)同意委任由李保民先生、龍子平先生及鄧輝先生、章衛(wèi)東先生、邱冠周先生、涂書(shū)田先生四位獨(dú)立非執(zhí)行董事組成第七屆提名委員會(huì);委任李保民先生擔(dān)任本屆提名委員會(huì)主席。

三、范小雄先生不再擔(dān)任公司總工程師職務(wù)。

特此公告。

江西銅業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

二〇一五年八月三日

證券代碼：600362 股票簡(jiǎn)稱：江西銅業(yè) 編號(hào)：臨2015-019

債券代碼：126018 債券簡(jiǎn)稱：08江銅債

江西銅業(yè)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

江西銅業(yè)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，于2015年 8月3日以書(shū)面決議案通過(guò)了以下決議：

選舉胡慶文先生為第七屆監(jiān)事會(huì)主席。

特此公告。

江西銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一五年八月三日

(關(guān)鍵字：江西銅業(yè))