浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公告（系列）

2015-6-19 11:14:45來源：網(wǎng)絡(luò)作者：

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浙江華友鈷業(yè)股份有限公司公告（系列）

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華友鈷業(yè)

6月18日盤前提示十只股整體漲幅達(dá)1.55%

股票代碼：603799

股票簡稱：華友鈷業(yè)(36.48, 0.00, 0.00%)

公告編號：2015-040

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

第三屆董事會第十八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議于2015年6月18日以通訊方式召開，本次會議通知于2015年6月13日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應(yīng)參會董事11人，實(shí)際參會董事11人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》

因籌劃非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，公司股票于2015年5月29日起停牌。因需要對本次非公開發(fā)行募集資金擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估，且評估工作量較大，情況復(fù)雜，本次非公開發(fā)行股票方案仍在論證和完善過程中，尚存在不確定性，公司于6月9日向上海證券交易所[微博]申請第一次延期復(fù)牌，延期停牌時(shí)間為2015年6月12日至2015年6月18日。

根據(jù)目前對收購標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查進(jìn)度和評估工作進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)在第一次延期復(fù)牌期間無法披露發(fā)行預(yù)案。董事會同意公司向上海證券交易所[微博]申請第二次延期復(fù)牌，申請延期時(shí)間為20天，即申請公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日繼續(xù)停牌。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

2、審議通過了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》

同意如公司在2015年7月8日仍無法披露本次非公開發(fā)行股份方案，根據(jù)2014年11月25日上證發(fā)[2014]78號《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，公司向上海證券交易所申請第三次延期復(fù)牌，申請公司股票自2015年7月9日延期30日復(fù)牌，即自2015年7月9日至2015年8月7日繼續(xù)停牌，并將本次申請延期復(fù)牌事項(xiàng)提請公司股東大會審議。如公司在2015年7月6日前披露本次非公開發(fā)行股份方案，公司將取消本次審議申請延期復(fù)牌事項(xiàng)的股東大會。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

本議案需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

同意聘任陳學(xué)先生擔(dān)任浙江華友鈷業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

4、審議通過了《關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會的議案》

同意公司于2015年7月6日召開2015年第四次臨時(shí)股東大會，審議公司籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意票11票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

2015年6月19日

附件：簡歷

陳學(xué)先生簡歷

陳學(xué)先生，男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會計(jì)專業(yè)大專學(xué)歷，注冊會計(jì)師。曾先后在桐鄉(xiāng)市水產(chǎn)供銷公司、桐鄉(xiāng)市醫(yī)藥有限公司任出納、財(cái)務(wù)科長。2005年10月加入公司，歷任公司資金管理部部長、財(cái)務(wù)部長，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)兼資金管理部部長。

股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業(yè)公告編號：2015-041

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股份進(jìn)展

暨第二次延期復(fù)牌公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃非公開發(fā)行股份事項(xiàng)，公司股票于2015年5月29日起停牌，并分別于2015年5月29日、6月5日、6月12日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》（公告編號：2015-036）、《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》(公告編號：2015-037)、《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》(公告編號：2015-038)。

鑒于本次非公開發(fā)行股份具體方案尚存在不確定性，根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2014〕78 號），經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過，公司向上海證券交易所申請?jiān)俅窝悠趶?fù)牌，公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日繼續(xù)停牌。

一、關(guān)于延期復(fù)牌的董事會審議情況

2015年6月18日，公司以通訊表決方式召開第三屆董事會第十八次會議，本次會議應(yīng)參與表決董事11名，實(shí)際參與表決11名，本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司再次申請股票延期復(fù)牌的議案》。與會董事一致認(rèn)為，鑒于本次非公開發(fā)行股票擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)涉及評估工作量較大，且情況復(fù)雜，本次非公開發(fā)行股票方案仍在論證和完善過程中，尚存在不確定性，延期復(fù)牌有利于促使相關(guān)各方更加縝密地完成各項(xiàng)工作，更好的保障公司和股東的利益，同意公司股票延期20天復(fù)牌。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2015-040）。

二、非公開發(fā)行事項(xiàng)的籌劃進(jìn)程

因公司正在籌劃重大事項(xiàng)，公司于2015年5月29日、6月5日分別披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》及《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》。

2015年6月12日，公司披露了《重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》，對前述已明確事項(xiàng)進(jìn)行了披露。因需要對本次非公開發(fā)行募集資金擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估，評估工作量較大，且情況復(fù)雜，本次非公開發(fā)行股票方案仍在論證和完善過程中，尚存在不確定性。鑒于上述原因，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票自2015年6月12日起繼續(xù)停牌。期間，公司聘請相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)駐本公司開展盡職調(diào)查工作，并對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)開展盡職調(diào)查和評估工作。

根據(jù)目前擬收購標(biāo)的資產(chǎn)的評估工作進(jìn)度和盡職調(diào)查進(jìn)度，預(yù)計(jì)在第一次延期復(fù)牌期間無法披露發(fā)行方案。依據(jù)2014年11月25日上證發(fā)[2014]78號《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》第八條的規(guī)定，公司提請董事會審議向上海證券交易所申請第二次延期復(fù)牌，申請延期時(shí)間為20天，即申請公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日繼續(xù)停牌。2015年6月18日，公司召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司籌劃非公開發(fā)行股票第二次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》。

截至本公告日，公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)正在全力推進(jìn)各項(xiàng)工作，但由于各中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查和評估工作所需時(shí)間較長，目前相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作仍在加緊推進(jìn)當(dāng)中。鑒于該原因，公司目前仍無法最終確定本次非公開發(fā)行股票的具體方案，該事項(xiàng)仍存在一定的不確定性。

三、已確定的非公開發(fā)行方案內(nèi)容和尚無法確定的內(nèi)容

（一）已確定的內(nèi)容

公司本次非公開發(fā)行股份的發(fā)行方式初步確定為向不超過10名特定對象發(fā)行股份。認(rèn)購方式為現(xiàn)金認(rèn)購。

公司控股股東之一桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司將參與本次非公開發(fā)行。

（二）尚無法確定的內(nèi)容

截止本公告日，本次非公開發(fā)行的相關(guān)盡職調(diào)查、評估等工作尚未完成，本次非公開發(fā)行股份方案尚需進(jìn)一步論證、完善，尚存不確定性。

四、盡快消除繼續(xù)停牌情形的方案

公司董事會已要求相關(guān)各方盡快推進(jìn)本次非公開發(fā)行相關(guān)事宜；公司將盡快推動完成本次非公開發(fā)行相關(guān)的盡職調(diào)查、評估工作，并積極與相關(guān)各方進(jìn)行協(xié)商，盡快確定最終發(fā)行方案，力爭早日公告并復(fù)牌。

五、繼續(xù)停牌天數(shù)

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動，經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議審議通過并向上海證券交易所申請，公司股票自2015年6月19日至2015年7月8日繼續(xù)停牌。若公司于2015年7月8日前能確定非公開發(fā)行股票方案，將申請?zhí)崆皬?fù)牌。

如公司在2015年7月8日仍無法披露本次非公開發(fā)行股份方案，根據(jù)2014年11月25日上證發(fā)[2014]78號《關(guān)于規(guī)范上市公司籌劃非公開發(fā)行股份停復(fù)牌及相關(guān)事項(xiàng)的通知》的規(guī)定，公司將向上海證券交易所申請第三次延期復(fù)牌，申請公司股票自2015年7月9日起延期30日復(fù)牌，即自2015年7月9日至2015年8月7日繼續(xù)停牌，并將本次申請延期復(fù)牌事項(xiàng)提請公司股東大會審議。如公司在2015年7月6日前披露本次非公開發(fā)行股份方案，公司將取消本次審議申請延期復(fù)牌事項(xiàng)的股東大會。

公司指定的信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

2015年6月18日

證券代碼：603799 證券簡稱：華友鈷業(yè)公告編號：2015-042

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2015年第四次

臨時(shí)股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2015年7月6日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2015年第四次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2015年7月6日14 點(diǎn) 00分

召開地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梧振東路18號浙江華友鈷業(yè)股份有限公司行政大樓1樓1號會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年7月6日

至2015年7月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司 2015年6月18日召開的公司第三屆董事會第十八次會議審議通過。會議決議公告刊登在 2015年6月19日的《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》等指定披露媒體和上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票第三次延期復(fù)牌事項(xiàng)的議案》

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1、法人股東法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

2、個(gè)人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

3、異地股東可用傳真或郵件方式進(jìn)行登記，須在登記時(shí)間2015年6月30日下午17:00前送達(dá)，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時(shí)需攜帶原件。

4、根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

（二）登記地點(diǎn)：浙江華友鈷業(yè)股份有限公司證券管理部

聯(lián)系地址：浙江省桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)梧振東路18號

聯(lián)系人：張福如、李瑞、高亞婷

聯(lián)系電話：0573-88586238 傳真：0573-88585810

（三）登記時(shí)間：2015年6月30日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

六、其他事項(xiàng)

本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

特此公告。

浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

董事會

2015年6月19日

附件1：授權(quán)委托書