錫礦山閃星銻業(yè)有限責(zé)任公司扭虧增效專題會議紀(jì)要

（2014年3月14日）

公司辦公室記錄整理

2014年3月14日，由公司董事長、總經(jīng)理高長春主持，在公司機(jī)關(guān)二樓會議室召開扭虧增效專題工作會議。公司在家班子成員、助理、各專業(yè)副總、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加了會議。

會議認(rèn)為，2014年公司面臨極其嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢。世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，美國QE3逐步退出，出口艱難，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，銻市場疲軟，價格持續(xù)下跌，且沒有好轉(zhuǎn)的明確預(yù)期。為確保完成上級公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，求生存，求發(fā)展，公司必須強(qiáng)化管理，苦練內(nèi)功，走強(qiáng)基固本、提質(zhì)增效的內(nèi)涵發(fā)展道路；必須堅持解放思想，改革創(chuàng)新，增產(chǎn)節(jié)約，降本控費(fèi)，凝心聚智，迎難而上。會議圍繞扭虧增效主題進(jìn)行了充分討論，要求對焦歷史最好水平，瞄準(zhǔn)新的目標(biāo)，拿出措施，細(xì)化指標(biāo)，遏止虧損，實現(xiàn)增效1億元以上，確保實現(xiàn)年度目標(biāo)。

一、生產(chǎn)線：實現(xiàn)有效益品種的增產(chǎn)，增效5800萬元。

1、兩個礦山自產(chǎn)銻精礦含量在原目標(biāo)12000噸的基礎(chǔ)上，增產(chǎn)500噸，全年產(chǎn)量12500噸，增效1000萬元。

一是要切實深入井下一線，抓好采礦地點(diǎn)的銜接和調(diào)節(jié)。認(rèn)真做好生產(chǎn)計劃安排，做到以日保周，以周保月，以月保年。

二是要抓住提高出礦品位這個“牛鼻子”。搞好采礦調(diào)節(jié)，優(yōu)化井下施工設(shè)計，減少無效進(jìn)尺，少采廢石；切實抓好廢石分流，有條件的采場要實行廢石就地充填，減少出窿。兩礦要成立督查小組，加強(qiáng)巡查監(jiān)管，降低貧化損失，確保出礦品位南礦達(dá)2.1%，采選廠達(dá)2.2%。

三是要加大殘富礦的開采，做好高品位礦的分選直撥，南礦直撥煉含量1000噸以上，采選廠直撥煉含量2300噸以上。

四是加強(qiáng)對選礦尾礦的監(jiān)管，提高選礦回收率，防止金屬流失。

五是鋅廠要兩眼向內(nèi)，狠抓技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的優(yōu)化，控制在全年控虧目標(biāo)之內(nèi)。

2、銻冶煉廠在確保21000噸銻品產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，增產(chǎn)精銻4000噸，全年實現(xiàn)25000噸目標(biāo)，增效4000萬元。

①從原料到精銻有較好的冶煉加工利潤空間，要抓好日常生產(chǎn)，特別對鼓風(fēng)爐要安排管理技術(shù)人員三班跟班，穩(wěn)定爐況，不斷提高產(chǎn)量，優(yōu)化指標(biāo)。相關(guān)設(shè)備設(shè)施要加強(qiáng)預(yù)檢預(yù)修，為生產(chǎn)贏得時間。

②要對燃油供熱繼續(xù)做好技術(shù)攻關(guān)，改進(jìn)工藝，實現(xiàn)反射爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

③回收湖南有色系統(tǒng)內(nèi)部的砷銻煙灰等含銻附產(chǎn)，一是通過現(xiàn)有反射爐強(qiáng)化操作增產(chǎn)，二是通過富氧熔池熔煉中試爐生產(chǎn)。

3、抓好綜合回收，增效800萬元。

一要加大含金物料的采購力度，重點(diǎn)開發(fā)西北部客戶，確保全年生產(chǎn)黃金200公斤以上。

二要多采購含銦的鋅精礦，抓好銦、鉛、鎘的回收，實現(xiàn)增效。

三要加大附加值高的高純低鉛氧化銻和乙二醇銻、高濃度PE母粒料的生產(chǎn)，創(chuàng)利200萬。

二、經(jīng)營線：抓好促銷和降本控費(fèi)，增效3500萬元。

1、抓好銷售，舞活龍頭，降低銷售費(fèi)用300萬元。

銷售是影響利潤的關(guān)鍵，要強(qiáng)化銷售指揮調(diào)度和日常管理，采取一切措施搞活銷售。銷售人員要創(chuàng)新思維，主動出擊，做到穩(wěn)定老客戶，開發(fā)新客戶，千方百計保證完成30000噸銻品和13000噸高純鋅的銷售目標(biāo)。

各子公司要抓好倉儲費(fèi)、辦公費(fèi)及其他銷售費(fèi)用的節(jié)約。

做到好價銷售。氧化銻年銷售均價比亞網(wǎng)年均價高100元/噸；高純鋅年銷售均價比SMM年均價高750元/噸。
積極爭取國家銻品收儲。

2、降低原料、物資采購成本，抓好貿(mào)易創(chuàng)效，增效3200萬元。

充分利用國際國內(nèi)兩個市場優(yōu)質(zhì)優(yōu)價抓好原料采購，降低原料采購費(fèi)用2000萬元。原則上做到零預(yù)付款。

物資采購大宗物資要抓好招投標(biāo)，批量小的物資實行生產(chǎn)廠家直采，切實降低采購成本。全年降低物資采購費(fèi)用1000萬元。進(jìn)一步把好質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)與單位使用情況的信息溝通，提升采購質(zhì)量。

加強(qiáng)風(fēng)險防控，合法合規(guī)完成貿(mào)易任務(wù)，實現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易創(chuàng)收200萬元。

三、財務(wù)線：強(qiáng)化管理，細(xì)化算賬，狠抓節(jié)約，打好融資“組合拳”，控制三項資金占用，降低融資成本，節(jié)約費(fèi)用，創(chuàng)效2300萬元。

一是切實降低三項資金占用，出臺詳細(xì)的考核辦法。

二是抓好組合融資，降低財務(wù)費(fèi)用。出臺可操作細(xì)則，降低融資成本。

通過以上兩項措施，降低財務(wù)費(fèi)用1000萬元。

三是要抓好成本控制管理。與單位多溝通，對成本的節(jié)超情況及時反饋信息，分析原因，落實責(zé)任，采取措施，對癥下藥。

四是強(qiáng)化管理，出臺措施，降低管理費(fèi)用中的可變費(fèi)用300萬元。

五是對能資本化的費(fèi)用要資本化。主要是運(yùn)輸平巷的掘進(jìn)、老采空區(qū)的充填等安全技措項目，按規(guī)定實行資本化。全年資本化費(fèi)用1000萬元以上。

四、工程技改線：提升質(zhì)量，降低成本費(fèi)用，增效500萬元。

1、單位的維簡、技措項目，實行全年費(fèi)用總包干，節(jié)約300萬元。

2、降低井下進(jìn)成本的工程費(fèi)用200萬元。進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計和施工質(zhì)量，加強(qiáng)立項、審批流程管控，嚴(yán)控預(yù)算外支出。所有10萬元以上的項目，均由甲方做預(yù)算。進(jìn)一步強(qiáng)化工程驗收和結(jié)算管理。

3、發(fā)揮科技引擎作用，抓好中試爐富氧熔池熔煉試驗，為2萬噸銻冶煉技術(shù)升級清潔生產(chǎn)項目打基礎(chǔ)。抓好用高雜質(zhì)含銻物料生產(chǎn)2號精銻的工藝技術(shù)改進(jìn)，為增產(chǎn)精銻4000噸提供支撐。

五、內(nèi)務(wù)管理線：提升管理，節(jié)約降耗，增效1810萬元。

1、用好用活人力資源，節(jié)約勞務(wù)費(fèi)100萬元。
為兩礦配備好一線勞動力，同時在鋅廠、化工廠放假人員中選擇部分勞動力充實一線井下輔助工種。能由輔助崗位員工或機(jī)關(guān)員工承擔(dān)的工作，不能請臨時工，不能發(fā)生勞務(wù)費(fèi)。制訂勞務(wù)費(fèi)管理專門辦法，從嚴(yán)控制，對各單位核減的勞務(wù)費(fèi)，重新核定下發(fā)指標(biāo)。

對有特殊工種已到齡可退休的人員，要拿出具體的管理辦法，鼓勵退休，降低人工成本。

2、切實抓好節(jié)約降耗，實現(xiàn)節(jié)約增效。

①水電節(jié)約560萬元。要出臺詳細(xì)的辦法。

②定額材料節(jié)約1000萬元，低值易耗品節(jié)約20萬元，備品配件節(jié)約100萬元。要出臺詳細(xì)的考核辦法。

③由公司辦負(fù)責(zé)，清理電話座機(jī)，不必要的要拆除，減少通訊費(fèi)。辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、會議費(fèi)、小車費(fèi)、印刷費(fèi)節(jié)約30萬元，要出臺詳細(xì)的辦法。

六、努力爭取國家政策扶持資金，全年力爭3000萬元。

充分利用國家支持節(jié)能減排、資源綜合利用和生態(tài)文明建設(shè)的相關(guān)政策，積極上報項目。由戴副總負(fù)責(zé)，落實專門的部門、專門的責(zé)任人，跟蹤管理，爭取項目支持資金和最大的稅費(fèi)優(yōu)惠。今年重點(diǎn)要上報綠色礦山建設(shè)、礦山生態(tài)修復(fù)、礦井含銻廢水處理、礦山資源綜合利用示范基地、銻冶煉清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目、省低碳示范企業(yè)等項目。

七、資產(chǎn)公司、勞服系統(tǒng)集體企業(yè)：拿出詳細(xì)措施，在去年基礎(chǔ)上爭取更大盈利。

1、進(jìn)一步落實出臺詳細(xì)的增收、節(jié)支、創(chuàng)效方案，確保在去年基礎(chǔ)上保持增長。

2、努力爭取國家對集體企業(yè)人事政策、產(chǎn)業(yè)政策以及社保政策的優(yōu)惠，抓好落實。

3、抓好產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品質(zhì)量，積極開發(fā)新產(chǎn)品，穩(wěn)定發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品，創(chuàng)新思路抓發(fā)展、抓增產(chǎn)、抓增收。

(關(guān)鍵字：錫礦山 閃星銻業(yè) 扭虧增效)