葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第九屆董事會第二十五次會議，于2019年9月12日下午在公司三樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開。會議前10天，公司董事會秘書辦公室將會議通知送達或傳真給董事本人。應到會董事9人、實到會董事9人，公司監(jiān)事和高管人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。 會議由董事長于恩沅先生主持，會議審議通過如下議案： 審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司深圳鋅達貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》。 表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 具體內(nèi)容詳見公司2019年9月16日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司對外擔保的公告》。 葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司 關(guān)于對外擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保情況概述 (一)本次擔保的基本情況 1.協(xié)議簽署日期：2019年9月11日 2.簽署地點：遼寧省葫蘆島市龍港區(qū) 3.被擔保人：深圳鋅達貿(mào)易有限公司(以下簡稱“鋅達貿(mào)易”) 4.債權(quán)人：葫蘆島銀行股份有限公司龍港支行(以下簡稱“葫蘆島銀行”) 5.擔保金額：公司全資子公司鋅達貿(mào)易擬向葫蘆島銀行申請貿(mào)易融資人民幣1億元，期限一年，公司為鋅達貿(mào)易此次融資1億元提供連帶責任保證擔保。 (二)董事會審議擔保議案的表決情況 公司第九屆董事會第二十五次會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司深圳鋅達貿(mào)易有限公司提供擔保的議案》，上述擔保額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%，累計擔保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。此次擔保事項經(jīng)公司董事會批準后生效，無需提交股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 1.基本信息 公司名稱：深圳鋅達貿(mào)易有限公司 成立日期：2018年3月22日 住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路A棟201室 法定代表人：李海波 注冊資本：30000萬元人民幣 主營業(yè)務：在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(不含限制項目);冶金設備、環(huán)保設備、金屬材料、機電設備、機械配件、儀器儀表、礦山機械、化工原料及產(chǎn)品(不含危險化學品)、礦產(chǎn)品、五金交電、電動工具、珠寶首飾、鋼材、電訊器材、文體辦公用品、建筑材料、裝潢材料、化妝品、皮革制品、家具、木材、酒店用品、日用百貨、工藝禮品、服裝服飾的購銷;汽車的銷售(不含小轎車);一類醫(yī)療器械的銷售;供應鏈管理;國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、�？亍�專賣商品);經(jīng)營進出口業(yè)務。 與本公司的關(guān)系：深圳鋅達貿(mào)易有限公司是公司的全資子公司。 2.被擔保人最近一期的主要財務指標 單位：人民幣元 3.鋅達貿(mào)易不是失信被執(zhí)行人。 三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容 1.鋅達貿(mào)易擬向葫蘆島銀行申請貿(mào)易融資人民幣1億元，期限一年，用于開立國際、國內(nèi)信用證相關(guān)業(yè)務。 2.公司應鋅達貿(mào)易請求，為其向葫蘆島銀行申請的貿(mào)易融資人民幣1億元提供連帶責任保證擔保。 四、董事會意見 本次擔保是公司為其全資子公司鋅達貿(mào)易向葫蘆島銀行貿(mào)易融資額度1億元提供連帶責任保證擔保，系為支持其開展業(yè)務的資金需求，鋅達貿(mào)易為公司全資子公司，擔保風險可控，此項擔保不存在損害公司和中小股東利益的情形。 因被擔保人為公司全資子公司，公司未要求被擔保人提供反擔保。 五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 本次擔保完成后，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣50,000萬元，公司及控股子公司對外擔�？傆囝~占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例20.59%。公司及控股子公司沒有發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失等情況。 六、其他 1.第九屆董事會第二十五次會議決議 2.擔保協(xié)議。

(關(guān)鍵字：鋅)