本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況。

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年6月30日(星期一)上午9:30。

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：陜西賓館18號(hào)樓2-17會(huì)議室 。

3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。

4.召集人：公司董事會(huì)。

5.主持人：公司董事長(zhǎng)王濤先生。

6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人共計(jì)12人,代表股份325,075,971股，占上市公司有表決權(quán)總股份59.81%。

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、北京市環(huán)球律師事務(wù)所見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。

四、提案審議和表決情況

會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事所作的《2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》并審議通過(guò)了以下議案。

(一)《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(二)《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(三)《2013年度利潤(rùn)分配方案》

根據(jù)公司章程的規(guī)定，由于2013年度的盈利不足以彌補(bǔ)以前年度的累計(jì)虧損，現(xiàn)決定公司2013年度利潤(rùn)不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(四)《2013年度報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(五)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

同意續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(六)《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(七)《關(guān)于提名獨(dú)立董事的議案》

會(huì)議審議通過(guò)了提名寧連珠先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，寧連珠先生任期與本屆董事會(huì)一致。

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

(八)《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

1.表決情況：同意325,075,971股，占有效投票的100%;反對(duì)0股，占有效投票的0%;棄權(quán)0股，占有效投票的0%。

2.表決結(jié)果：該議案經(jīng)表決通過(guò)。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市環(huán)球律師事務(wù)所

2.律師姓名： 徐明浩、晏嬌

3.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

六、備查材料

1.經(jīng)出席會(huì)議董事簽字確認(rèn)的《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2013年年度股東大會(huì)決議》。

2.北京市環(huán)球律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都華澤鈷鎳材料股份有限公司2013年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告

成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

董 事 會(huì)

二O一四年六月三十日

(關(guān)鍵字：成都華澤鈷鎳材料股份)