本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年4月9日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月11日以傳閱方式召開， 會(huì)議應(yīng)參加董事10名， 實(shí)際參加董事10名。本次會(huì)議的通知時(shí)限經(jīng)全體與會(huì)董事一致同意豁免，會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議決議合法、有效。經(jīng)與會(huì)董事充分討論， 審議通過了如下議案：

一、關(guān)于變更洛陽鉬業(yè)集團(tuán)硬質(zhì)合金有限公司注冊資本的議案

同意將本公司全資子公司洛陽鉬業(yè)集團(tuán)硬質(zhì)合金有限公司的出資額由目前的人民幣50萬元變更為人民幣2億元，其中：現(xiàn)金出資不超過人民幣6，500萬元（利用公司自有資金），其余以土地使用權(quán)及其附屬工程等出資。

該議案的表決結(jié)果為： 10票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)

二、關(guān)于選礦二公司柱塞泵建設(shè)項(xiàng)目的議案

同意投資人民幣1457萬元建設(shè)選礦二公司柱塞泵項(xiàng)目，授權(quán)總經(jīng)理實(shí)施該項(xiàng)目，并對原有排尾設(shè)施的閑置資產(chǎn)以價(jià)值最大化原則進(jìn)行處置。

該議案的表決結(jié)果為： 10票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)

三、關(guān)于修訂《資本市場籌集資金管理制度》的議案

同意修訂后的《募集資金管理制度》，并提交到2012年年度股東大會(huì)審議表決。

該議案的表決結(jié)果為： 10票贊成， 0票反對， 0票棄權(quán)

特此公告

洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年4月11日

(關(guān)鍵字：鉬 洛陽欒川鉬業(yè))