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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
公司定于2012年5月4日召開2011年度股東大會，現(xiàn)就2011年度股東大會事宜通知如下：
一、會議時間：2012年5月4日 上午8：30
二、會議地點：興山縣古夫鎮(zhèn)昭君路昭君山莊
三、會議議題：
1、審議關(guān)于2011年度董事會工作報告的議案
2、審議關(guān)于2011年度監(jiān)事會工作報告的議案
3、審議關(guān)于2011年度財務(wù)決算報告的議案
4、審議關(guān)于2011年度獨立董事述職報告的議案
5、審議關(guān)于選舉第七屆董事會董事候選人的議案
6、審議關(guān)于選舉第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案
7、審議關(guān)于2012年度董事津貼的議案
8、審議關(guān)于2012年度監(jiān)事津貼的議案
9、審議關(guān)于2011年度利潤分配預(yù)案的議案
10、審議關(guān)于續(xù)聘2012年度審計機構(gòu)及其報酬的議案
11、審議關(guān)于2012年申請銀行授信額度的議案
12、審議關(guān)于2012年為子公司及合營公司提供擔(dān)保額度的議案
13、審議關(guān)于預(yù)計2012年關(guān)聯(lián)交易的議案
四、會議出席對象
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2、截止2012年4月27日下午交易結(jié)束，在中國證券登記結(jié)算公司上海分公司登記注冊的本公司股東均可參加會議，股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
五、會議登記辦法
1、符合出席條件的股東或其授權(quán)人代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權(quán)委托書（式樣附后）辦理出席登記；異地股東可以傳真或信函方式登記（法人股東持單位介紹信）。
2、登記地點：湖北省宜昌市解放路三峽商城B座805室，公司董事會秘書辦公室。
3、登記時間：2012年5月3日 上午9：00-11：00
下午14：00-17：00
4、聯(lián)系電話：（0717）6760850
傳 真：（0717）6760850
聯(lián) 系 人：程亞利
六、其他事項
本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。
湖北興發(fā)化工集團股份有限公司
董 事 會
二O一二年四月十二日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我個人（單位）出席湖北興發(fā)化工集團股份有限公司2011年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
證券帳戶： 持股數(shù)：
委托人（簽名）： 委托人身份證號：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托日期：
