本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任�！　�

海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2024年3月12日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際參會(huì)董事8名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：　　

一、審議通過(guò)《海南橡膠關(guān)于提名董事候選人的議案》　　

根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司控股股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司提名楊宇先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期與第六屆董事會(huì)同步�！　�

該議案事前已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)�！　�

表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。　　

本議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)�！　�

二、審議通過(guò)《海南橡膠關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的議案》　　

因工作調(diào)整，孫衛(wèi)良先生不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任孫衛(wèi)良先生為公司副總經(jīng)理、馮江嬌女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與公司第六屆董事會(huì)同步�！　�

聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)事前已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)第十二次會(huì)議、第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)�！　�

表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票�！　�

三、審議通過(guò)《海南橡膠關(guān)于重新制定<獨(dú)立董事工作制度>的議案》(詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票�！　�

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。　　

四、審議通過(guò)《海南橡膠關(guān)于修訂<董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》(詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　

表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票�！　�

五、審議通過(guò)《海南橡膠關(guān)于修訂<董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則>的議案》(詳情請(qǐng)見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)　　

表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票�！　�

(關(guān)鍵字：海南 天然橡膠 公司)