4月24日上午，山西太鋼不銹鋼股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議在花園國(guó)際大酒店會(huì)議中心召開。會(huì)議應(yīng)到董事11名，實(shí)到11名。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)李曉波主持。

會(huì)議審議并通過(guò)了《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《關(guān)于公司2013年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于公司2013年度計(jì)提及核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況的議案》、《關(guān)于公司2013年度利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于“公司與太鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告”的議案》、《關(guān)于公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2013年財(cái)務(wù)決算的議案》、《關(guān)于公司2014年全面預(yù)算的議案》、《關(guān)于公司2014年固定資產(chǎn)投資預(yù)算的議案》、《關(guān)于聘用公司2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于聘用公司2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2014年總經(jīng)理績(jī)效與薪酬方案的議案》、《關(guān)于公司2014年與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“主要原輔料供應(yīng)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“綜合服務(wù)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司簽署“土地使用權(quán)租賃合同”的議案》、《關(guān)于公司與太原鋼鐵（集團(tuán)）國(guó)際貿(mào)易有限公司簽署“進(jìn)口業(yè)務(wù)委托代理協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司控股子公司山西新臨鋼鋼鐵有限公司與太鋼集團(tuán)臨汾鋼鐵有限公司簽署“2014年關(guān)聯(lián)服務(wù)協(xié)議”的議案》、《關(guān)于公司2014年第一季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于推薦子公司董事人選的議案》、《關(guān)于召開公司2013年年度股東大會(huì)的議案》。其中，部分議案還將提交2013年度股東大會(huì)審議。

(關(guān)鍵字：太鋼 不銹 董事會(huì))